Temat: Wybór Współprzewodniczących i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz Członków i Przewodniczącej Komitetu Audytu
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 stycznia 2025 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, w toku którego:
(i) Pan Adam Kiciński oraz Pan Marcin Iwiński zostali wybrani od dnia 8 stycznia 2025 roku na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji, w związku z czym każdy z nich, zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Spółki, będzie miał tytuł Współprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
(ii) Pan David Gardner został wybrany od dnia 8 stycznia 2025 roku na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji;
(iii) wybrany został Komitet Audytu nowej kadencji w następującym składzie:
– Pani Profesor Agnieszka Słomka – Gołębiowska – spełniająca kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035) („Ustawa”) i Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) („Załącznik II”) oraz spełniająca kryterium wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
– Pani Beata Cichocka – Tylman – spełniająca kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy oraz Załącznika II, kryterium wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz kryterium wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
– Pan Adam Kiciński – spełniający kryterium wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
Pełnienie funkcji Przewodniczącej Komitetu Audytu powierzone zostało Pani Profesor Agnieszce Słomce – Gołębiowskiej.
Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami osoby wybrane na Współprzewodniczących i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz członków Komitetu Audytu nowej kadencji:
– nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie polskiej ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 979),
– nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie wykonują innej, konkurencyjnej wobec Spółki działalności.
Życiorysy oraz oświadczenia osób wybranych na wskazane wyżej funkcje stanowią załączniki do niniejszego raportu.