Temat: Otrzymanie rezygnacji członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 17 października 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, w toku którego:
(i) Pan Adam Kiciński przedstawił członkom Rady Nadzorczej informację o rezygnacji ze stanowiska Członka Zarządu z końcem 2024 roku oraz informację o zamiarze kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki,
(ii) Pan Marcin Iwiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz uprawniony akcjonariusz Spółki, w związku z powyższym poinformował o intencji złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem, m.in. rozpatrzenia kandydatury Pana Adama Kicińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2025 roku,
(iii) odbyła się dyskusja członków Rady Nadzorczej o docelowym składzie Rady Nadzorczej, w ramach której członkowie Rady Nadzorczej doszli do wniosku, iż z uwagi na powyższe, biorąc pod uwagę wymogi dotyczące rad nadzorczych i spodziewane ich zmiany, a także chcąc stworzyć dla akcjonariuszy możliwość powołania większej liczby niezależnych członków do składu Rady Nadzorczej, rozwiązaniem optymalnym dla Spółki będzie możliwość wybrania Rady Nadzorczej w zmienionym składzie,
(iv) w efekcie, następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli swoje rezygnacje – wszystkie ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku:
- Pani Katarzyna Szwarc złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej i członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pan Michał Bień złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego i członka Komitetu Audytu Spółki,
- Pan Maciej Nielubowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Sekretarza i członka Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu Spółki,
- Pan Jan Łukasz Wejchert złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu Spółki.